মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট দুটি দেশের মধ্যে মানি লন্ডারিং বিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করতে মেক্সিকান ব্যাংকার এবং কর্তৃপক্ষের সাথে দ্রুত, বন্ধ পরিদর্শন করেছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ মেক্সিকান ব্যাংকস (এবিএম) এর নতুন সভাপতি এমিলিও রোমানো সভার পরে হোয়াইট হাউসের সাথে কাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন (নায়রিতে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং সম্মেলনের পরে। প্রথম বৈঠকটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধে ছিল, মেক্সিকান কার্টেলগুলির প্রতি মার্কিন নীতি এবং মেক্সিকো অপরাধের বিরুদ্ধে মেক্সিকোয়ের কর্মের অভাবের বিষয়ে রিপাবলিকান সমালোচনা জোরদার করে।
ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে মেক্সিকান মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পরে, রিপাবলিকান পার্টি ছয়টি মেক্সিকান কার্টেল এবং দুটি দক্ষিণ আমেরিকার গ্যাংকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে মনোনীত করেছে। সিনালোয়া কার্টেল, জালিসকো নিউ প্রজন্মের কার্টেল (সিজেএনজি), কর্টে লেস ইউনিডোস, কার্টেল ডেল নোরোয়েস্ট, গাল্ফ কার্টেল এবং নিউ মিকোয়াকান পরিবারগুলি সকলেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পাশাপাশি ভেনিজুয়েলার ট্রেন ডিয়ারগুয়া গ্যাং এবং মারা সালভাট্রুচা।
সন্ত্রাসী নামগুলি কার্টেলগুলিকে ফোকাস করেছে, পাশাপাশি গ্রুপ এবং তাদের সদস্যদের পৃথক করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের প্রবেশ অস্বীকার করে। ফলস্বরূপ, মূল অর্থগুলির মধ্যে একটি হ’ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কার্টেল সদস্যদের সমস্ত সম্পদ হিমশীতল করা, সাধারণত মার্কিন নাগরিকদের তাদের সাথে বাণিজ্য করতে নিষেধ করা।
একইভাবে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ মেক্সিকান কার্টেলগুলিতে আর্থিক ধাক্কা দিয়েছে। এই মাসের শুরুর দিকে, সংস্থাটি তিনটি মাদক পাচারকারী এবং চুরির সাথে সম্পর্কিত দুটি সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত ব্যক্তি সিজেএনজির সাথে জড়িত বলে অভিযোগ। কয়েক মাস আগে, মেক্সিকোতে নয়জন মেক্সিকান নাগরিক এবং 26 টি সত্তা সিজেএনজির জ্বালানী চুরির সাথে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ডিইএ) বৃহস্পতিবার ফৌজদারি গোষ্ঠীর উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নথিতে ড্রাগ পাচার, কী উত্পাদন, তারা কীভাবে পরিচালনা করে এবং কীভাবে তারা নিজেরাই তহবিল দিতে পারে তার বিবরণ দেয়। সিনালোয়া এবং সিজেএনজি কার্টেলগুলির লাতিন আমেরিকা এবং চীনে বিস্তৃত বিতরণ এবং আর্থিক সহায়তা নেটওয়ার্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ডিইএ দাবি করেছে যে তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উত্স বর্তমানে পেট্রোল এবং পেট্রোল পাচারের, যা তারা যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় বিক্রয় করে – বলা হয় – বলা হয় হুয়াচিকল মেক্সিকোয় – রণবেন: “প্রতি বছর মার্কিন তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলিতে কয়েক বিলিয়ন ডলার হারাতে গিয়ে মেক্সিকো প্রতি বছর কয়েক হাজার ডলার করের আয় হারায়।”
মেক্সিকান কার্টেলগুলির জন্য অর্থায়নের অন্যতম উত্স হ’ল পেট্রল এবং পেট্রল চোরাচালান, তবে একমাত্র এটি নয়। ডিইএ রিপোর্ট অনুসারে, সিজেএনজি মানি লন্ডারিংয়ের মতো সংস্থাগুলির চীনা সংস্থা, ক্রিপ্টোকারেন্সি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ক এবং বৃহত আকারের নগদ আন্দোলনের মাধ্যমে অবৈধ লাভ রয়েছে। একমাত্র 2024 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 300 মিলিয়ন ডলার মূল্যের 300 টিরও বেশি বড় আকারের নগদ খিঁচুনির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বেশিরভাগ খিঁচুনি ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা এবং নিউ মেক্সিকোতে ঘটে।
ট্রাম্প প্রশাসন এখন মেক্সিকো ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের দিকে মনোনিবেশ করছে, যা ৫২ টি ব্যাংক নিয়ে গঠিত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাবধানতার সাথে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের কৌশলগত নীতির উপ -সহকারী সচিব স্কট রেমব্র্যান্ডকে মেক্সিকোয়ের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে জড়ো হওয়া ব্যাংকারদের সাথে অর্থ পাচারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।
“এটি একটি খুব ভাল সভা এবং এটি স্পষ্ট যে আর্থিক ব্যবস্থার ভবিষ্যতটি নিশ্চিত করা যে কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংকগুলির কার্যকরভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অবৈধ তহবিলের সম্ভাব্য প্রবাহ থেকে রক্ষা করার সময়োপযোগী তথ্য রয়েছে,” এবিএমের চেয়ারম্যান এমিলিও রোমানো একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পরে বলেছিলেন।
ট্রাম্পের মতো কঠোর ব্যবসায়ের অংশীদারদের মুখোমুখি, রোমানো দু’দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের মানককরণকে আরও জোরদার করার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রস্তাব করেছিলেন।
“আমাদের অবশ্যই তথ্য বিনিময়ে আরও চটচটে হতে হবে এবং সক্রিয় সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। আমরা সিস্টেমের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য জায়গাটি বন্ধ করতে এবং আমাদের ব্যবহারকারীদের উপর আরও বেশি আস্থা অর্জনের জন্য চেষ্টা করব,” রোমানো নায়রিতে বলেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সম্পর্কের জন্য ড্রাগ পাচারের আর্থিক প্রতিক্রিয়া
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতার জন্য মেক্সিকোকে তার সুরক্ষার অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা পরিচালনা করতে হবে। মেক্সিকোয়, মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনটি ২০১২ সালে কার্যকর করা হয়েছিল, তবে আইনসভার কিছু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এটি এখনও সংস্কার করা হয়নি। তদ্ব্যতীত, এই অপরাধের বিষয়ে সর্বজনীন ডেটা দুষ্প্রাপ্য এবং পুরানো। 2023 সালে, মেক্সিকোয়ের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইউআইএফ) জানিয়েছে যে 2019 থেকে 2021 অবধি চিহ্নিত অবৈধ সংস্থানগুলি পেসোর চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল। এজেন্সি স্বীকার করেছে যে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি আইসবার্গের কেবলমাত্র টিপ, কারণ রিপোর্ট করা অপরাধের শতাংশ খুব কম।
মেক্সিকোতে সুরক্ষা, কৌশল ও সংহতকরণ সম্পর্কিত সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চের গবেষক রোজেলিও মাদ্রুয়ো ব্যাখ্যা করেছেন যে মেক্সিকোতে সংগঠিত অপরাধের সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি দুর্নীতি, ঘুষ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিচারিক দুর্বলতাগুলির সাথে জড়িত হিসাবে অন্যান্য অপরাধমূলক গোষ্ঠীর সাথে জড়িত traditional তিহ্যবাহী অর্থ পাচারের ব্যবস্থার কারণেও রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগর্ভস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চীনা গ্যাং, মেক্সিকান কার্টেল এবং চীনের ত্রিভুজ সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করেছে, বিশ্বব্যাপী কয়েক মিলিয়ন ডলার পরিষ্কার করেছে।
“এর জন্য কেবল শক্তিশালী আর্থিক সুরক্ষাই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিচারিক সুরক্ষা, পাশাপাশি মেক্সিকোয়ের সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিও প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।
জার্মানির ডেরম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও মাদ্রুয়েও যোগ করেছেন যে কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, মাদক পাচারের কার্টেল ব্যবসায়ের মূল্য কমপক্ষে ৫০ বিলিয়ন ডলার।
“মেক্সিকোতে প্রভাব খুব কম নয়,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার প্রণোদনা এবং জোর করে সুরক্ষা তৈরির পাশাপাশি আর্থিক গোয়েন্দা ও অন্যান্য মেক্সিকান সরকার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ তৈরি করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। সহযোগিতা একটি নতুন পর্যায়ে উত্তেজনার একটি নতুন পর্ব গঠন করবে যা মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে।”
ইনসাইট ক্রাইম ক্রাইম গবেষক ভিক্টোরিয়া ডিটমার বলেছিলেন যে মেক্সিকান মাদক পাচারের দলকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের আহ্বান জানানোর পরে তারা এখন এই কার্টেলগুলির সাথে কোনও সংযোগ খুঁজে পেলে সন্ত্রাসবাদী সহায়তার উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। “অবশ্যই, বড় সংস্থাগুলি অর্থ পাচারে অংশ নিতে পারে, তবে আমরা ক্ষেত্রটিতে যা নির্ধারণ করেছি তা হ’ল এই অর্থ পাচারের বেশিরভাগ অংশ ছোট সংস্থাগুলি, শেল বা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মাধ্যমে, অর্থাত্ আর্থিক ব্যবস্থার বাইরের চ্যানেলগুলির মাধ্যমে করা হয়,” তিনি বলেছিলেন।
মেক্সিকোয়ের সিড রিসার্চ সেন্টারের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ গুস্তাভো ডেলঞ্জেল উল্লেখ করেছেন যে অবৈধ অপারেশনগুলি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে এবং সিস্টেমের সুরক্ষাকে বাইপাস করার পদ্ধতিগুলি ক্রমাগত চাওয়া হচ্ছে। অপরাধী গোষ্ঠীগুলি ব্যাংক, নগদ বা অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী ব্যবহার করে। আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে, সিআইডি বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে মেক্সিকো আন্তর্জাতিক-মানি লন্ডারিং আইন মেনে চলে। তবে, তিনি হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন যে ব্যাংকের উপর যত বেশি নিয়ন্ত্রণ, অনেক আইনী বা অবৈধ লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে নগদ অর্থনীতিতে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তত বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে মাদক কার্টেলের উপর ক্রমবর্ধমান মার্কিন আর্থিক চাপ মেক্সিকান সরকার এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাটিকে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সম্ভাব্য অবৈধ লেনদেনের জন্য সুরক্ষা জোরদার করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং, কয়েক ডজন মেক্সিকান কার্টেল নেতাদের এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা, পাশাপাশি “historic তিহাসিক” ফেন্টানেল এবং কোকেন খিঁচুনি ছাড়াও, সংগঠিত অপরাধে আর্থিক বিনিয়োগে মেক্সিকান এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখন আরও আঘাতের আশা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নিবন্ধন করুন আমাদের সাপ্তাহিক নিউজলেটার এল প্যাস ইউএসএ সংস্করণ থেকে আরও ইংরেজি সংবাদ পান
